Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бердский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7 к. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404721583
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5445007458
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10483-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15300
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) 14.12.2023 года.
Место проведения: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7, корпус 7
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 12 026 726 или 76.69%%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «Электроприборы-БЭМЗ».
2) Обращение АО «БЭМЗ» в Банк России с заявлением об освобождении АО «БЭМЗ» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3) Утверждение Положения о Совете директоров АО «БЭМЗ».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Реорганизация АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «Электроприборы-БЭМЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 475 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 499 912
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.69%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 6 477 452 99.65
"ПРОТИВ" 21 350 0.33
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 110 0.02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 6 499 912 100.00
РЕШЕНИЕ:
Реорганизовать АО «БЭМЗ» в форме присоединения к нему ООО «Электроприборы-БЭМЗ» и утвердить Договор присоединения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Обращение АО «БЭМЗ» в Банк России с заявлением об освобождении АО «БЭМЗ» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 475 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 499 912
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.69%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 6 464 540 99.46
"ПРОТИВ" 21 350 0.33
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 162 0.20
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 860 0.01
ИТОГО: 6 499 912 100.00
РЕШЕНИЕ:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «БЭМЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров АО «БЭМЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 8 475 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 499 912
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.69%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 6 475 238 99.62
"ПРОТИВ" 18 820 0.29
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 994 0.08
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 860 0.01
ИТОГО: 6 499 912 100.00
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «БЭМЗ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
15 декабря 2023 год № 32
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-10483-F от 24 января 1994 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Юрченко
3.2. Дата 15.12.2023г.