Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мостостройиндустрия"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109542, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 86/1, стр. 1, помещ. 1/Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700116014

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708000794

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04972-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8206

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14 декабря 2023 г.,

- место: не применимо (заочное голосование),

- время: не применимо (заочное голосование),

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по всем вопросам повестки дня: кворум по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание Генерального директора Общества и определение срока его полномочий.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросу 1 повестки дня - 358192 (триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто два) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросу 1 повестки дня - 358192 (триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто два) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 7 лиц.

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 274999 или 76,77 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 265836 96,67

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Решение принято.

Избрать Генеральным директором Общества Талаева Гаджимагомеда Сайпудиновича с 17 декабря 2023 года со сроком полномочий на 1 (один) год до 16 декабря 2024 года (включительно).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 15.12.2023 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-04972 – А, дата государственной регистрации: 31.08.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.С. Талаев

3.2. Дата 18.12.2023г.