Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Управление механизации и технологического автотранспорта"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 20 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700133801

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734021590

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03539-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5635

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Категория (тип) акций:

Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-03539-А, номинал 0,5 руб., дата выпуска 08.08.1994 (ISIN RU000A0ZYZW2, Дата присвоения 22.03.2018)

2.2. Дата проведения заседания совета директоров:

18.12.2023г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами Требований о выкупе принадлежащих им акций Открытого акционерного общество «Управление механизации и технологического автотранспорта».

2.4. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Форма проведения заседания: очная, путем совместного присутствия членов Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Стрункин Владимир Иванович

2. Щуров Алексей Геннадьевич

3. Карташов Евгений Михайлович

4. Черкасова Екатерина Юрьевна

5. Коткина Александра Александровна

Председательствующий на заседании Совета директоров Общества: Стрункин Владимир Иванович.

В заседании приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 5 (пять) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) избранных, что составляет 100 (Сто) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее подсчет голосов на заседании Совета директоров Общества - Председатель заседания Совета директоров Общества Стрункин Владимир Иванович.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Вопрос 1:

Председатель Совета директоров Стрункин Владимир Иванович сообщил, что:

в связи с принятием внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общество «Управление механизации и технологического автотранспорта» (далее именуемого ОАО «УМиТАТ» или «Общество»), состоявшегося в форме заочного голосования «26» октября 2023г., решения по вопросам «1. О последующем одобрении крупной сделки– Договора поручительства № 2П/0306-23-2-0 от 24 июля 2023 года, заключенного между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») и Открытым акционерным обществом «Управление механизации и технологического автотранспорта». Об одобрении включения в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий» и 2. О последующем одобрении крупной сделки– Договора поручительства № 2П/0307-23-2-0 от 24 июля 2023 года, заключенного между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») и Открытым акционерным обществом «Управление механизации и технологического автотранспорта». Об одобрении включения в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий.», в соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее именуемого ФЗ «Об АО») у акционеров, голосовавших против либо не принимавших участия в голосовании по этому вопросу возникло право требовать выкупа принадлежащих им акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении «26» октября 2023г. внеочередного общего собрания акционеров. Цена выкупа акций ОАО «УМиТАТ» определена решением Совета директоров Общества (протокол № б/н от «19» сентября 2023г.) в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об АО» по рыночной стоимости согласно отчету независимого оценщика ООО «Доверие» (Отчет № ОБ43/08-2023-1 от 15.08.2023г.) и составляет 528 рублей 29 копеек за одну обыкновенную именную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составлен на основании данных, содержащихся в Списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, состоявшегося «26» октября 2023г. Дата окончания приема Требований акционеров о выкупе акций – «10» декабря 2023г.

По поручению Общества на основании Договора № 03-ТВ от «20» сентября 2023г. прием и учет Требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее именуемых «Требования») осуществлял регистратор Общества – АО «Реестр».

В АО «Реестр» до «10» декабря 2023г. включительно Требования не поступали, а также отзывы Требований не предоставлялись.

В соответствии со статьями 75 и 76 ФЗ «Об АО» Совет директоров Общества решил:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «УМиТАТ», Приложение №1.

Формулировка решения по вопросу 1 повестки дня заседания, поставленного на голосование:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА” – 5 голосов - Стрункин Владимир Иванович, Щуров Алексей Геннадьевич, Карташов Евгений Михайлович, Черкасова Екатерина Юрьевна, Коткина Александра Александровна; “ПРОТИВ” – НЕТ голосов; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - НЕТ голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня заседания:

1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «УМиТАТ», Приложение №1.

К настоящему протоколу прилагаются следующие приложения:

Отчет об итогах предъявления акционерами Требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «УМиТАТ», (Приложение № 1).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

Протокол № б/н от «18» декабря 2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Брыцков

3.2. Дата 19.12.2023г.