Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.23.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 9 от 18.12.23 г.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.

Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.

2.4. Решения, принятые советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Принять решение о прекращении участия АО «СМПП» в ООО «КОМСЕТ» (ОГРН: 1155045000021).

2. АО «СМПП» организовать проведение в установленном порядке мероприятий по отчуждению доли участия в уставном капитале ООО «КОМСЕТ» на условиях указанных в п. 1 настоящего решения и направление денежных средств, полученных от реализации, на реализацию инвестиционной программы АО «Вертолеты России».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить совершение сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале коммерческой организации - выходе из ООО «КОМСЕТ» путем отчуждения доли участия в уставном капитале ООО «КОМСЕТ» в размере 0,75302% в пользу ООО «КОМСЕТ» в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 5.1. Устава ООО «КОМСЕТ». Действительная стоимость доли АО «СМПП» при выходе из ООО «КОМСЕТ» составит 82 458 (Восемьдесят две тысячи четыреста пятьдесят восемь) руб.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные,

выпуск: 1-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.13 г.

выпуск: 1-01-05796-A-001D; дата государственной регистрации 05.07.16 г.

- акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А

выпуск: 2-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.2013 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (Доверенность № УК-СМПП-158 от 20.10.23)

В.И. Назаренко

3.2. Дата 19.12.2023г.