Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2023.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2023.
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
1 Доклад единоличного исполнительного органа - директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» о деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ».
2 Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2024 финансовый год.
3 О приоритетном направлении деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» «Устойчивое развитие»: Реализация стратегической инициативы «Зеленая технология. Комфортная среда».
4 О рассмотрении приоритетного направления деятельности «Цифровая трансформация бизнеса»: О реализации проектов программы стратегии цифровизации в 2023 году и планы на 2024 год (фактические затраты, планируемые затраты и экономическая эффективность проектов).
5 О приоритетном направлении деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» «Бизнес – экосистема партнерства»: Реализация стратегической инициативы «Фокус на клиента».
6 О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ОАО «ММК-МЕТИЗ». Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества Группы ОАО «ММК-МЕТИЗ» - ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» за 2023 год.
3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № МК/0162 от 12.12.2023)
В.М. Седов
3.2. Дата 20.12.2023г.