Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Арго-Инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607230, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Парковая, д. 16А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201335224

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5243006050

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10624-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5271

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 7 членов совета директоров (100%). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решили: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Арго-Инвест» Федосеева А.В. и прекратить трудовой договор, заключенный с ним, на основании ст. 78 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон) - 29 декабря 2023 г. (последний рабочий день). Поручить Председателю Совета директоров Охотникову В.Г. подписать соглашение о расторжении трудового договора с Федосеевым А.В.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22.12.2023 г. № 129.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента: Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные. Серия ценных бумаг: не предусмотрено. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10624-Е Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.05.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.В. Федосеев

3.2. Дата 22.12.2023г.