Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Таврическагрохимсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Клименко, д.8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501993220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5534003751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12826-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5534003751
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 января 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Клименко, д.8.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24 января 2024 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 23 января 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 декабря 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении крупной сделки
3. Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении крупной сделки
5. О добавлении в устав порядка определения размера дивидендов по привилегированным акциям
6. О изменении основного вида деятельности обществах
7. О прекращении публичного статуса общества и обращении в ЦБ РФ с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 03 января 2024 года, с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Клименко, д.8.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12826-F, дата присвоения: 29.04.2022
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12826-F, дата присвоения: 29.04.2022
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров АО «Таврическагрохимсервис» на заседании 20 декабря 2023 года, протокол № 3 от 20.12.2023 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ________ В.П. Сковородин
3.2. Дата: 22.12.2023