Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Текстильмаш»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428022, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100966535

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127009350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55135-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22107

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания:

2.1.1. кворум - 7 из 7 членов совета директоров;

2.1.2. результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 1: Обсуждение промежуточных итогов работы Общества за 11 месяцев 2023 года.

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет.

Вопрос № 2: Обсуждение планов работы Общества на 2024 год.

«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1:

Принять к сведению информацию о промежуточных итогах работы Общества за 11 месяцев 2023 года.

По вопросу № 2:

Отложить рассмотрение планов работы Общества в 2024 году на следующее заседание Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 декабря 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 22 декабря 2023 г. № 81.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.И. Алтушкин

3.2. Дата 22.12.2023г.