Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043012881
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03962-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23097
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента: заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата – 27.12.2023 г., иная информация - не применима.
2.4. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 857 035 (91.9943 %) голосов из 931 618 (кворум имеется);
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 931 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 931 618 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 857 035 (91.9943 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 814 268 0 42 626
% 95.0099 0.0000 4.9737
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 141
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
Вопрос № 2. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 931 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 931 618 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 857 035 (91.9943 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 814 268 0 42 626
% 95.0099 0.0000 4.9737
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 141
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос № 3. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 931 618
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 931 618 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 857 035 (91.9943 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 814 268 0 42 626
% 95.0099 0.0000 4.9737
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 141
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение: Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.12.2023 г. № 46;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03962-А (дата государственной регистрации 29.12.2005), международный код (ISIN) выпуску не присвоен.
2.8.2. акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-03962-А (дата государственной регистрации 29.12.2005), международный код (ISIN) выпуску не присвоен.
3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора (Доверенность от 20.08.2018 г. № 64)
Евгений Юрьевич Страшко
3.2. Дата 27.12.2023г.