Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.12.2023г.

2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.12.2023 г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение стратегических целей ПАО «Ашинский метзавод» на 2024 год.

2. Утверждение финансовой модели ПАО «Ашинский метзавод» на 2024 год.

3. Избрание корпоративного секретаря ПАО «Ашинский метзавод».

4. Назначение главного внутреннего аудитора ПАО «Ашинский метзавод».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"

К.А. Бакин

3.2. Дата 27.12.2023г.