Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русский Север"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500872702

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525024222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01975-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=481; http://www.rsever.vologda.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров (далее собрание): внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Заочное голосование*

* согласно ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и решения Совета директоров от 20.11.2023 г. (протокол № 413 от 20.11.2023 г.).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01.12.2023 г.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26.12.2023 г.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-01975-D, дата государственной регистрации выпуска 08.02.1993

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 495001 голос .

Повестка дня общего собрания

Вопрос № 1. Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 2. Утверждение изменений и дополнения в устав общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании - 990000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума - 990000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 634036 голосов , что составляет 64,0440 %

Наличие кворума по вопросам повестки дня - кворум имеется

Вопрос № 1 повестки дня:

Формулировка принятого решения

Утвердить аудитором Общества - ООО «ВЕДА-Аудит» (ИНН/КПП 3525183663/352501001, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11206002014 (свидетельство о членстве в СРО № 4109, протокол № 49 от 27.01.2012 г.), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, на основании приказа Минфина России от 30.12.2009 г. № 721).

Голосование:

за - 633 096 голосов, 99,8517%

против - 330 голосов

воздержались - 540 голосов

Решение принято

Вопрос № 2 повестки дня:

Формулировка принятого решения

Утвердить изменения и дополнения в устав ПАО «Русский Север»:

Изложить абзац 7 пункта 10.5 устава в новой редакции:

«Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»

Голосование:

за - 629 596 голосов, 99,2997%

против - 2960 голосов

воздержались - 1210 голосов

Решение принято

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Адрес регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Наименование филиала: Вологодский филиал Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

Адрес филиала: 160017, Вологодская область, город Вологда, улица Ленинградская, дом 71, офис 202

Уполномоченные лица: Кряталова Татьяна Алексеевна, Федышева Ирина Васильевна

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол ВОСА №36 от 28.12.2023г.

3. Подпись

3.1. директор

О.Ю. Беляева

3.2. Дата 28.12.2023г.