Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество"Перовский комбинат строительных материалов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700009402

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720005220

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02238-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26987

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

в заседании совета директоров приняли участие 5 из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения Заседания и принятия решений имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «1. Об одобрении ранее совершенной сделки –Договора займа №ГС-Д-23-426 от 28.12.2023г. между Обществом и ООО «Главстрой»».

ЗА – 5 (Пять) членов Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить ранее совершенную сделку, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – Договор займа №ГС-Д-23-426 от 28.12.2023г. между Обществом и ООО «Главстрой» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Заимодавец: ПАО «Перовский комбинат строительных материалов»

Заемщик: ООО «Главстрой» (ОГРН 1217700167299)

Предмет Договора: Заимодавец предоставляет Заемщику заем в размере 70 000 000,00 руб. Заем предоставляется под ноль процентов. Срок возврата до 28.12.2024г.

Ответственность сторон: в случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных Договором, Займодавец вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,01 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2023.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 29.12.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.С. Булычев

3.2. Дата 29.12.2023г.