Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский турбинный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 241

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337360

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026007424

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04116-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053; http://paoktz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Кворум для проведения заседания и принятия решений имелся.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании членов Комитета по контролю Общества».

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «Об избрании членов Комитета по контролю Общества» принято следующее решение:

Избрать членами Комитета по контролю ПАО «Калужский турбинный завод» с 28.12.2023:

информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калужский турбинный завод» от 28.12.2023 № 36.

2.5. Доля участия в уставном капитале эмитента: информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ 04.07.2023 № 1102.

2.6. Доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ 04.07.2023 № 1102.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 304-160 от 13.10.2022)

Постнова Евгения Игоревна

3.2. Дата 29.12.2023г.