Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЭЛИОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Панфиловский, д. 4 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700063489

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735064331

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01012-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14187

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества.

В принятии решений по вопросам повестки дня заседания участвовали 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется.

Голосовали по всем вопросам повестки дня:

за – 5 (Пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня: Об избрании генерального директора Общества.

Принятое решение:

1.1. Избрать генеральным директором АО «ЭЛИОН» Морозова Сергея Ивановича с 13.01.2024 сроком на 1 (Один) год.

1.2. Председателю Совета директоров АО «ЭЛИОН» Аношко Ю.Г. заключить с Морозовым С.И. трудовой договор в прилагаемой редакции (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По вопросу 2 повестки дня: О даче согласия на совмещение генеральным директором Общества должностей в других Обществах.

Принятое решение:

2.1. Дать согласие на совмещение генеральным директором Морозовым Сергеем Ивановичем АО ЭЛИОН» следующих должностей:

- начальник управления корпоративных финансов, долговых обязательств и ликвидности в АО «НПО дальней радиолокации» (основное место работы) (ОГРН 1027739299060);

- экономист 1 категории в АО РТИ (ОГРН 1027739323831) (по совместительству);

- экономист 1 категории в АО «НПК «НИИДАР» (ОГРН 1027739073339) (по совместительству).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.01.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.01.2024, номер протокола: № 01/24.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01074-А, дата государственной регистрации – 23.01.1995; акции привилегированные типа А государственный регистрационный номер 2-01-01074-А, дата государственной регистрации – 23.01.1995.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Емельяненко

3.2. Дата 11.01.2024г.