Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОАО "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А офис 301
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200806720
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001250
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10745
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2024
2. Содержание сообщения
2. 1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТТК «Кросно».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.2.1 Идентификационный признак акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, гос.номер 1-01-00368-F, дата регистрации выпуска 26.02.1993г.
2. 3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 января 2024 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10, актовый зал (4 этаж)
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10-00 часов.
2. 4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум общего собрания акционеров ко времени начала его проведения:
Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 608361 (шестьсот восемь тысяч триста шестьдесят один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 10 часов 00 минут: 563104 (пятьсот шестьдесят три тысячи сто четыре) или 92.561% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума; в том числе число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров: 535953 (пятьсот тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят три) или 88.098% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в общем собрании на 10 часов 00 минут: 45257 (сорок пять тысяч двести пятьдесят семь) или 7.439% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
В соответствии с п.4.12 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст.58 Закона “Об акционерных обществах” кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 10 часов 08 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания): 563104 (пятьсот шестьдесят три тысячи сто четыре).
Кворум для голосования по вопросу № 1 имеется, так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Тюменская текстильная корпорация "Кросно".
2.4.2. Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания «Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 608 361.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 608361.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 563104, что составляет 92.561% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по вопросу 1 повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум «Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 563104 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 563104 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" ——— ———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ——— ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям ——— ———
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
«Отменить решение годового общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 19 мая 2023 года (протокол годового общего собрания акционеров Общества № 1/23 от 22 мая 2023 года), по четвёртому вопросу повестки дня об утверждении аудитором Общества на 2023 год Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СибМаш-Лидер» (ОРНЗ: 11606067268). Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских услуг «Перспектива» (ОГРН: 1044500013744; основной регистрационный номер (ОРНЗ): 11606055783)».
2. 7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «12» января 2024 года, протокол № 1/24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Колегов
3.2. Дата 15.01.2024г.