Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогазоаппарат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400012, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402982371

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3443003870

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45605-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://emitent.e-disclosure.ru/publication/new/3464544

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: внеочередное.

2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3 Дата окончания приема бюллетеней: 15 января 2024 г.

2.4 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 декабря 2023 г.

2.5 Председатель Собрания - Самсоненко Алексей Георгиевич - Председатель Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».

2.6 Секретарь Собрания – Свяжин Николай Васильевич - секретарь Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».

2.7 Акционеры, от которых поступили заполненные бюллетени:

1. АО «Газпром бытовые системы», в лице Генерального директора АО «Газпром бытовые системы» Самсоненко Алексея Георгиевича, действующего на основании Устава, голосующих акций 73304 штуки.

2. ООО «Каневской ЗГА», в лице Генерального директора Середы Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, голосующих акций 43308 штук.

3. Кудряшов Владимир Петрович, голосующих акций 7 штук.

4. Постнова Тамара Ивановна, голосующих акций 81 штука.

2.8 Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), ОГРН 1037739162240 (регистратор Общества, исполняющий функции Счетной комиссии), в лице директора филиала АО «ДРАГА» в г. Волгограде Тулупова Дмитрия Владимировича(уполномоченное Регистратором).

2.9 ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. О ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».

2. О назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества «Волгогазоаппарат».

3. Об определении порядка и сроков ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».

ВОПРОС № 1. О ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу 1 повестки дня,составило: 136 325. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 116 700.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование: О ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».

Результаты голосования:

«ЗА» 116 619 (99 9306%)

«ПРОТИВ» 81 (0,0694%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Принятое решение: Приступить к процедуре добровольной ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат» зарегистрированного Регистрационной палатой г. Волгограда 21.09.1993г., ОГРН 1023402982371, ИНН/КПП 3443003870/344301001, адрес: г. Волгоград, ул. Новодвинская, 16.

ВОПРОС № 2. О назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества «Волгогазоаппарат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу 2 повестки дня,составило: 136 325. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 116 700.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование: О назначении ликвидационной комиссии Акционерного общества «Волгогазоаппарат».

Результаты голосования:

«ЗА» 116 619 (99 9306%)

«ПРОТИВ» 81 (0,0694%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое Собранием по вопросу повестки дня:

Назначить ликвидационную комиссию в составе 3 (трех) человек: Вержбицкий Артем Валерьевич - Председатель комиссии; Мельник Александр Витальевич - член комиссии; Малышева Валентина Владимировна - член комиссии.

ВОПРОС № 3. Об определении порядка и сроков ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по вопросу 3 повестки дня,составило: 136 325. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 116 700.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование: Об определении порядка и сроков ликвидации Акционерного общества «Волгогазоаппарат».

Результаты голосования:

«ЗА» 116 619 (99 9306%)

«ПРОТИВ» 81 (0,0694%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

2.10 Решение, принятое Собранием по вопросу повестки дня: Поручить ликвидационной комиссии в срок до 14 января 2025 года выполнить все необходимые действия, связанные с добровольной ликвидацией АО «Волгогазоаппарат», в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

- уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации АО «Волгогазоаппарат»;

- провести инвентаризацию имущества и обязательств АО «Волгогазоаппарат»;

- составить ликвидационный баланс и зарегистрировать ликвидацию АО «Волгогазоаппарат».

2.11 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров – 15 января 2024г., № 38.

2.12 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-45605-Е, дата государственной регистрации – 04.10.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Вержбицкий

3.2. Дата 15.01.2024г.