Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Таврическагрохимсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Клименко, д.8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501993220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5534003751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12826-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5534003751
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2023г
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Таврическагрохимсервис», определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4.Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12826-F, дата присвоения: 29.04.2022
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12826-F, дата присвоения: 29.04.2022
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ________ В.П. Сковородин
3.2. Дата: 16.01.2024