Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Таврическагрохимсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Клименко, д.8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501993220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5534003751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12826-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5534003751
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения – 25 мая 2023 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 25 мая 2023 г., протокол № 2.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется;
По вопросам 3,4 повестки дня заседания совета директоров
«за» – 5 голоса членов Совета директоров, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров: Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль общества по итогам 2022 года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров: Утвердить форму бюллетеня согласно приложения №1. Кандидаты в члены совета директоров
- Грачев Михаил Николаевич
- Ковалев Владимир Петрович
- Лизунков Василий Николаевич
- Сергеев Анатолий Петрович
- Сковородин Валерий Павлович
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ________ В.П. Сковородин
3.2. Дата: 17.01.2024