Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Таврическагрохимсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Клименко, д.8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501993220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5534003751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12826-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5534003751
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)..
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.06.2023 г.
Место проведения: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Клименко, д.8, актовый зал
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по 1,2,3,4,6,7,8 вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 2838
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Таврическагрохимсервис», по 1,2,3,4,7,8 вопросам повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2838
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по 1,2,3,4,7,8 вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 2104
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Таврическагрохимсервис», по 6 вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1138
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по 6 вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 460
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 14190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Таврическагрохимсервис», по 5 вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 14190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10520
Кворум для принятия решений по 1,2,3,4,5,7,8 вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.
Кворум для принятия решений по 6 вопросу повестки дня общего собрания акционеров не имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении председателя годового общего собрания акционеров Общества..
2.Об утверждении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
3.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
4.О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении аудитора Общества.
8.Об обращение в ЦБ РФ с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» 2104 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по 1 вопросу повестки дня: Утвердить председателем годового общего собрания Сковородина Валерия Павловича.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» 2104 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по 2 вопросу повестки дня: Утвердить секретарем годового общего собрания Басенко Елену Юрьевну.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» 2104 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по 3 вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2022 финансового года.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
«ЗА» 2104 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по 4 вопросу повестки дня: 1.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:4 (тыс. руб.)
Резервный фонд-
На накопления-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет-
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере _-_ рублей на одну обыкновенную акцию.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
«ЗА»
Грачев М.Н. - 2104 голоса
Ковалев В.П. - 2104 голоса
Лизунков В.Н. - 2104 голоса
Сергеев А.П. - 2104 голоса
Сковородин В.П. - 2104 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по 5 вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Грачев М.Н.
2.Ковалев В.П.
3.Лизунков В.Н.
4.Сергеев А.П.
5.Сковородин В.П.
Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:
«ЗА» 2104 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по 7 вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-эксперт».
Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:
«ЗА» 2104 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по 8 вопросу повестки дня: Обратиться в ЦБ РФ с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2023 года, Протокол б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12826-F, дата присвоения: 29.04.2022
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12826-F, дата присвоения: 29.04.2022
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ________ В.П. Сковородин
3.2. Дата: 17.01.2024