Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме очного голосования): 19 января 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 января 2024 года в 11 час.00 мин. (время московское).

2.3. Место проведения: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 (путем использования систем видеоконференцсвязи).

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»

2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2024 год.

3. О результатах внутренних аудиторских проверок за второе полугодие 2023 года.

4. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2024 год.

6. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

7. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по аудиту.

8. Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора – директора по развитию ПАО «НЕФАЗ».

9. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Фондом благотворительной и социальной помощи ПАО «КАМАЗ» - договора о благотворительной помощи.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Б. Корепанов

3.2. Дата 19.01.2024г.