Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2024

2. Содержание сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

: ПАО "РЕАТОН"

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.3 Дата проведения общего собрания акционеров: 28.06.2023

Место проведения общего собрания акционеров: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, пом. 202

Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО "РЕАТОН": 14 часов 00 минут

2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02.06.2023

2.6 Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 40 833 (Сорока тысячами восемьсот тридцати тремя) голосами, что составляет 90,78 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО «РЕАТОН».

2. Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках.

3. Выплата (объявление) дивидендов ПАО «РЕАТОН» за 2022 год.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «РЕАТОН».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РЕАТОН».

6. Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества «РЕАТОН».

7. Назначение аудитора Общества на 2023 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу: "Утверждение годового отчета ПАО "РЕАТОН"

Голосовали: "За" - 40 734 голосов – 99,76 %, "Против" – 99 голосов – 0,24%, "Воздержался" – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет ПАО "РЕАТОН"

По второму вопросу: "Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках"

Голосовали: "За" - 40 734 голосов "Против" – 0 голосов "Воздержался" – 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

2. Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках

По третьему вопросу "Выплата (объявление) дивидендов ПАО "РЕАТОН" за 2022 год.

Голосовали: "За" - 40 734 голосов "Против" – 0 голосов "Воздержался" – 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

3. Дивиденды за 2022 год не выплачивать (не объявлять)

По четвертому вопросу: "Избрание членов Совета директоров ПАО "РЕАТОН"

Борисов Андрей Ростиславович 44212

Вайшля Александр Антонович 23590

Кочкаров Константин Эсенович 23638

Земан Святослав Константинович 122581

Мелихов Сергей Всеволодович 23590

Степанов Роман Александрович 23590

Шушарин Александр Петрович 23737

"Против всех кандидатов" - 0 голосов, "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Избрать членов Совета директоров ПАО "РЕАТОН" в составе:

Борисов Андрей Ростиславович

Вайшля Александр Антонович

Кочкаров Константин Эсенович

Земан Святослав Константинович

Мелихов Сергей Всеволодович

Степанов Роман Александрович

Шушарин Александр Петрович

По пятому вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии»

Голдова Людмила Леонидовна 18828

Петреевич Ольга Федоровна 18828

Тюшева Светлана Петровна 18828

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Избрать членов Ревизионной комиссии в составе:

Голдова Людмила Леонидовна

Петреевич Ольга Федоровна

Тюшева Светлана Петровна

"Против всех кандидатов" - 0 голосов, "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов

По шестому вопросу: Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени публичного акционерного общества "РЕАТОН".

Голосовали: "За" - 40 734 голосов "Против" – 0 голосов "Воздержался" – 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

6. Разрешить генеральному директору заключение и совершение сделки от имени ПАО "РЕАТОН" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и, согласно пп. 19.1, 19.2 Устава ПАО "РЕАТОН", одобрить крупную сделку, которая может быть совершена в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления хозяйственной деятельности ПАО "РЕАТОН":

поставка автоматизированных радиотехнических станций К-121-Р в количестве до 15 шт. и ремонт радиотехнических станций К-121-Р до 10 шт.

по договорам между ПАО "РЕАТОН" и государственным заказчиком государственного оборонного заказа на сумму сделки, не превышающую

200000000 (Двести миллионов) рублей;

изготовление приборов 1А35 до 50 шт. и изделий ШПМ до 20 шт. по договорам с ЗАО "Специальное конструкторское бюро" г. Пермь и АО "КПЗ "Каскад" г. Краснодар на сумму каждой сделки не превышающую 150000000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

По седьмому вопросу: Назначение аудитора Общества на 2023 год

Голосовали: "За" - 40 734 голосов "Против" – 0 голосов "Воздержался" – 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Назначить аудитором Общества на 2023 год Аудитора по предложению Совета директоров

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2023 года, Протокол N 1/2023 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "РЕАТОН".

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"

__________________ Шушарин А.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.01.2024г. М.П.