Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 22.01.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.01.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров АО «НГПИ»

2. Рассмотрение предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров АО «НГПИ»

3. Рассмотрение предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «НГПИ»

4. Рассмотрение предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания Генерального директора АО «НГПИ»

5. Рассмотрение предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО «НГПИ»

6. О внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров дополнительного вопроса

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Скворцов

3.2. Дата 22.01.2024г.