Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2024

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании участвуют - 100% членов Совета директоров.

Решение по первому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие одобрить совершение крупной (взаимосвязанной) сделки - договора (договоров) ипотеки, заключаемого(мых) в обеспечение исполнения обязательств АО «Автоэлектроника» ИНН 4028000135 перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению №СНЛ/515023-416155 от 28.09.2023 года на сумму 209 500 000 рублей, заключенных между АО «Автоэлектроника» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитные соглашения).

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение по второму вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной (взаимосвязанной) сделки - договора (договоров) залога движимого имущества (оборудования), заключаемого(мых) в обеспечение исполнения обязательств АО «Автоэлектроника» ИНН 4028000135 перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № СНЛ/515023-416155 от 28.09.2023 года на сумму 209 500 000 рублей, заключенных между АО «Автоэлектроника» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение).

«ЗА» - 5 членов Совета директоров

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 19.01.2024 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20.01.2024 г., протокол №1/24.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Дурдыбаев

3.2. Дата 23.01.2024г.