Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество “Императорский Тульский оружейный завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Императорский Тульский оружейный завод”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 300002,
г. Тула, ул. Советская, 1-А
1.4. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027100507147
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика эмитента 7107003303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02842-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3717
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.01.2024
1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: и Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-02842-А, дата государственной регистрации 07.12.2005;
ISIN RU0007661203
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
2.2.1. Об утверждении условий договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» управляющей организации ООО «ТОР».
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов.
“Против” – нет.
“Воздержался” – нет.
Принято единогласно.
Решение по вопросу:
Утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» управляющей организации ООО «ТОР» (ИНН 7106084860, ОГРН 1187154030260).
Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» подписать от имени Общества вышеуказанный договор, а также иные документы, необходимые для исполнения вышеуказанного договора.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.01.2024
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.01.2024 № 1.
3. Подпись
3.1.
Начальник отдела
корпоративного управления,
ценных бумаг и инвестиций ________________ Л.Ю. Подколзина
(подпись)
3.2. Дата “25” января 2024 г. М.П.