Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Брянский арсенал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 241050, город Брянск, улица Калинина, д. 98.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202741847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3201001955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40339-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3201001955/; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3991 http://брянский-арсенал.рф/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. Приняло участие в голосовании 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по трем вопросам повестки дня:
«ЗА» – 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу принято решение: «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Брянский арсенал» Ильичева Михаила Николаевича».
По итогам голосования по второму вопросу принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Брянский арсенал» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Брянский арсенал» по итогам 2023 года следующих кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Брянский арсенал»: Пономарева Василия Александровича, Коляева Юрия Ивановича, Гурьева Олега Тимофеевича, Попенко Василия Ивановича, Егорова Дениса Геннадьевича, Ильичева Михаила Николаевича, Самуйлову Ларису Эдуардовну».
По итогам голосования по третьему вопросу принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Брянский арсенал» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Брянский арсенал» по итогам 2023 года следующих кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Брянский арсенал»: Макаркину Янину Сергеевну, Мишина Алексея Анатольевича, Давискибу Наталью Александровну».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 января 2024 года, Протокол б/н.
2.5. Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа эмитента: Генеральный директор Коляев Юрий Иванович; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: лицо не имеет доли участия в уставном капитале эмитента, лицу не принадлежат обыкновенные акции эмитента.
2.6. Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-40339-А от 16.12.1998 года, дата государственной регистрации от 16.12.1998 года; код ISIN - RU0005295251;
Акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 2-03-40339-А от 16.12.1998 года, дата государственной регистрации от 16.12.1998 года; код ISIN - RU0005295269.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Брянский арсенал"
__________________ Коляев Ю.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.01.2024г. М.П.