Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Варяг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 94А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119221

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539002756

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30272-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5829

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ПАО «Завод «Варяг» решения о проведении заседания совета директоров – 30.01.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 02.02.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1) Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО «Завод «Варяг» предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод «Варяг», созываемого в 2024 году, и выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, выбор аудитора общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Е. Леонов

3.2. Дата 30.01.2024г.