Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Таврическагрохимсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Клименко, д.8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501993220

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5534003751

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12826-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5534003751

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24.01.2024 г.

Место проведения: не приемлемо

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Клименко, д.8

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по 1,2,3,4,5,6,7 вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 2838

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Таврическагрохимсервис», по 1,2,3,4,5,6,7 вопросам повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2838

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по 1,2,3,4,5,6,7 вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 2155

Число голосов по вопросам 1,2,3,4, которыми обладали лица не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 670.

Кворум для принятия решений по 1,2,3,4,5,7 вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

2. Об утверждении крупной сделки

3. Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

4. Об утверждении крупной сделки

5. О добавлении в устав порядка определения размера дивиденда по привилегированным акциям.

6. Об изменении основного вида деятельности обществах.

7. О прекращении публичного статуса общества и обращении в ЦБ РФ с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

«ЗА» 670 голосов не заинтересованные в совершении обществом сделки;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по 1 вопросу повестки дня: Предоставить поручительство Общества по получаемой кредитной линии ООО «Агрохим» в Омском отделении N 8634 ПАО СБЕРБАНК» на приобретение ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, средств химической защиты растений, семян, удобрений на 5000000 (Пять миллионов) рублей по льготной ставке 5% годовых сроком до 12 месяцев.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

«ЗА» 670 голосов не заинтересованные в совершении обществом сделки;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по 2 вопросу повестки дня: Предоставить поручительство Общества по получаемой кредитной линии ООО «Агрохим» в Омском отделении N 8634 ПАО СБЕРБАНК» на приобретение ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, средств химической защиты растений, семян, удобрений на 5000000 (Пять миллионов) рублей по льготной ставке 5% годовых сроком до 12 месяцев.

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

«ЗА» 670 голосов не заинтересованные в совершении обществом сделки;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по 3 вопросу повестки дня: Предоставить поручительство Общества по получаемой кредитной линии ООО «Агрохим» в Омском отделении N 8634 ПАО СБЕРБАНК» на выплату заработной платы, налогов, аренды, закуп товаров, материалов и прочей текущей задолженности на 5000000 (Пять миллионов) рублей на общих условиях кредитования сроком до 12 месяцев.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

«ЗА» 670 голосов не заинтересованные в совершении обществом сделки;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по 4 вопросу повестки дня: Предоставить поручительство Общества по получаемой кредитной линии ООО «Агрохим» в Омском отделении N 8634 ПАО СБЕРБАНК» на выплату заработной платы, налогов, аренды, закуп товаров, материалов и прочей текущей задолженности на 5000000 (Пять миллионов) рублей на общих условиях кредитования сроком до 12 месяцев.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

«ЗА» 2155 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по 5 вопросу повестки дня: Дополнить устав Общества пунктом:

4.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 24,98% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ежегодно, но не позднее 1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивидендов по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, которые были внесены в реестр акционеров не позднее, чем за 30 дней до объявления размера дивиденда Советом директоров.

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

«ЗА» 2155 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по 6 вопросу повестки дня: 1.Зарегестрировать в ЕГРЮЛ основной вид деятельности: 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Дополнительный вид деятельности: 77.12 - Аренда и лизинг грузовых транспортных средств.

47.99 - Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

2. Внести изменения в пункт 2.4 устава:

-Основным видом деятельности Общества является:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Пункт 2.5 устава:

-Иными видами Общества являются:

-Аренда и лизинг грузовых транспортных средств

-Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков.

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:

«ЗА» 2155 голоса;

«ПРОТИВ» 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

«Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.

Не голосовали 683 голоса.

Решение по вопросу повестки дня не принято

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.01.2024 года, Протокол б/н

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- Акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12826-F, дата присвоения: 29.04.2022

- Акция привилегированная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12826-F, дата присвоения: 29.04.2022

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ________ В.П. Сковородин

3.2. Дата: 30.01.2024