Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802490540

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804040302

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00256-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1205; http://www.mzarsenal.spb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров ОАО «МЗ «Арсенал» решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 января 2024 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2024 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

2. Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ОАО «МЗ «Арсенал» в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00256-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Устинов

3.2. Дата 30.01.2024г.