Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Аграрное"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142660, Московская обл., г. Орехово-Зуево, д. Савостьяново, д. 136
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007457420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5073040082
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21747-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
1.Выдвижение кандидатов в Наблюдательный Совет.
По первому вопросу повестки дня Наблюдательного Совета:
Слушали:
Пчелин В.В. На заседании Наблюдательного совета присутствуют 6 из 7 членов, что составляет – 85,7143% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
В Наблюдательный Совет ЗАО «Аграрное» поступили предложения акционеров согласно статьи 53 пункт 1 Федерального закона об акционерных обществах:
от акционера Петрейкиной Татьяны Павловны, обладающей более 25% акций ЗАО «Аграрное» и
от акционера Пчелина Дмитрия Валерьевича, обладающего более 25% акций ЗАО «Аграрное», поступило предложение о выдвижении кандидатами в члены Наблюдательного Совета ЗАО «Аграрное»:
Бычкову Валентину Ивановну.
Волкову Елену Борисовну.
Костылева Алексея Владимировича.
Петрейкина Александра Юрьевича.
Петрейкина Юрия Петровича.
Пчелина Валерия Викторовича.
Короткову Людмилу Сергеевну.
От акционера Комарова Алексея Владимировича , обладающего более 15 % акций «Аграрное»
поступило предложение о выдвижении кандидатами в члены Наблюдательного Совета ЗАО «Аграрное»:
Комарова Алексея Владимировича.
Гетьман Сергея Викторовича.
Согласие о выдвижении их кандидатур в члены Наблюдательного Совета ЗАО «Аграрное» приложено к предложению.
Других кандидатов в установленные сроки выдвинуто не было.
Пчелин В.В:
По первому вопросу повестки дня предлагаю выдвинуть кандидатами в Наблюдательный Совет ЗАО «Аграрное»:
1.Бычкову Валентину Ивановну.
2.Волкову Елену Борисовну.
3.Гетьман Сергея Викторовича.
4.Комарова Алексея Владимировича
5.Костылева Алексея Владимировича.
6.Короткову Людмилу Сергеевну.
7.Петрейкина Александра Юрьевича.
8.Пчелина Валерия Викторовича.
9.Петрейкина Юрия Петровича.
По первому вопросу повестки дня голосовали:
За – 6 (100,0000%)
Против – 0. (00,0000%)
Воздержалось – 0. (00,0000%).
РЕШИЛИ:
Выдвинуть кандидатами в Наблюдательный Совет ЗАО «Аграрное»:
1.Бычкову Валентину Ивановну.
2.Волкову Елену Борисовну.
3.Гетьман Сергея Викторовича.
4.Комарова Алексея Владимировича
5.Костылева Алексея Владимировича.
6.Короткову Людмилу Сергеевну.
7.Петрейкина Александра Юрьевича.
8.Пчелина Валерия Викторовича.
9.Петрейкина Юрия Петровича.
2.Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию.
По второму вопросу повестки дня Наблюдательного Совета:
Слушали:
Пчелин В.В. На заседании Наблюдательного совета присутствуют 6 из 7 членов, что составляет – 85,7143% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
В Наблюдательный Совет ЗАО «Аграрное» поступили предложения акционеров согласно статьи 53 пункт 1 Федерального закона об акционерных обществах:
от акционера Петрейкиной Татьяны Павловны, обладающей более 25% акций ЗАО «Аграрное» и
от акционера Пчелина Дмитрия Валерьевича, обладающего более 25% акций ЗАО «Аграрное», поступило предложение о выдвижении кандидатами в члены Ревизионной комиссии ЗАО «Аграрное»:
1.Горохову Любовь Владимировну.
2.Обойшева Александра Борисовича.
3.Серебрякову Людмилу Александровну.
Согласие, о выдвижении их кандидатур в члены Ревизионной комиссии ЗАО «Аграрное» приложено к предложению.
Других кандидатов в установленные сроки выдвинуто не было.
Пчелин В.В:
По второму вопросу повестки дня предлагаю выдвинуть кандидатами в Ревизионную комиссию ЗАО «Аграрное»:
1.Горохову Любовь Владимировну.
2.Обойшева Александра Борисовича.
3.Серебрякову Людмилу Александровну.
По второму вопросу повестки дня голосовали:
За – 5 (83,3333%)
Против – 1. (16,6667%)
Воздержалось – 0. (00,0000%).
РЕШИЛИ:
Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию:
1.Горохову Любовь Владимировну.
2.Обойшева Александра Борисовича.
3.Серебрякову Людмилу Александровну.
2.2 Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 14.07.2000 г.(1 вып.)., 27.11.2000 г.(2 вып.)
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-21747-Н (1 вып.), 1-02-21747-Н (2 вып.)
2.3 Решения приняты на заседании Совета директоров 31 января 2024 г.
Решения Совета директоров отражены в Протоколе №3 от 31 января 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Петрейкин
3.2. Дата 31.01.2024г.