Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ростов-Мебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344012, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Юфимцева, зд. 17, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103711171
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6165012810
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32273-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5369
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-01-32273-Е от 18.11.1992 г.
Содержание сообщения:
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров:31 января 2024 г.
дата проведения заседания совета директоров эмитента 01 февраля 2024 г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О проведении общего годового собрания акционеров по итогам 2023 г.:
-рассмотрение внесенных предложений в повестку ОСА акционерами, владеющими более 2% голосующих акций общества
- определение даты, места и времени проведения собрания;
- о порядке оповещения акционеров о времени, месте и повестке дня годового собрания;
- рассмотрение кандидатур в состав Совета директоров;
- предложение по избранию аудитора общества на 2024 год.
- о вознаграждении членов Совета директоров и председателя Совета директоров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в работе собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Н. Пономарева
3.2. Дата 31.01.2024г.