Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Амур-Зея"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800508367

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801005029

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30545-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3278

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амур-Зея» – 29 февраля 2024 года, место проведения – г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2, кабинет 305, время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: начало регистрации акционеров – 09 часов 30 минут, место проведения регистрации акционеров – г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2, кабинет 305.

2.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 февраля 2024 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Назначение аудиторской организации на 2022 год.

2. Назначение аудиторской организации на 2023 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ОАО «Амур-Зея», акционеры вправе ознакомиться с 08 февраля 2024 г. с 9 до 16 часов по следующему адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская 156/2, кабинет 305.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг – обыкновенные именные акции с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг I-0I-30545-F от 25.05.2007 г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения и дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 30.01.2024 г. принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Амур-Зея»», протокол № 123 от 30.01.2024 г.

2. 10. При отсутствии кворума для проведения собрания, совет директоров принял решение созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 01 марта 2024 г., место проведения – г. Благовещенск, ул. Зейская 156/2, кабинет 305, начало собрания в 10 часов 00 минут, регистрация акционеров в 09 часов 30 минут по адресу г. Благовещенск, ул. Зейская 156/2, кабинет 305. Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1. Назначение аудиторской организации на 2022 год.

2. Назначение аудиторской организации на 2023 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Бондарь

3.2. Дата 31.01.2024г.