Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Армавирский завод резиновых изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352931, Краснодарский кр., г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 2/4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300637325

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302008970

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31098-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4615

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2024 г.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

01 февраля 2024 г.

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение кандидатур, предложенных акционерами.

идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. номер 1-02-31098-Е, дата государственной регистрации выпуска 18.09.1995 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Симонова

3.2. Дата 31.01.2024г.