Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Инженерный центр автоматизированных систем контроля"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000, Владимирская обл.,г.Владимир, ул.Октябрьская, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303356636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3329000088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13478-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3329000088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата и время проведения общего собрания: 22 июня 2023 г., 10 часов 00 минут
Место проведения собрания: г. Владимир, ул. Октябрьская, д. 2.
Кворум общего собрания :72,602532%
Кворум имеется: Собрание правомочно
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 отчетного года
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2022 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 отчетного года.»
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8998 (93.65%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2022 отчетного года.
По второму вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2022 отчетный год.»
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8998 (93.65%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2.1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества, в том числе невыплату дивидендов по результатам 2022 отчетного года. Направить всю прибыль на развитие Общества
По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Кашенкова Мария Вячеславовна - "ЗА" - 8998 голосов;
Заморников Иван Алексеевич - "ЗА" - 8998 голосов;
Шмелева Тамара Петровна - "ЗА" - 8998 голосов;
Кукушкина Алевтина Владимировна - "ЗА" - 8998 голосов;
Серков Дмитрий Евгеньевич - "ЗА" - 8998 голосов;
Алексеев Александр Владимирович - "ЗА" - 8998 голосов;
Голубев Дмитрий Геннадьевич - "ЗА" - 8998 голосов.
«ПРОТИВ» всех кандидатов- 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам- 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров в составе: Кашенкова Мария Вячеславовна, Заморников Иван Алексеевич, Шмелева Тамара Петровна, Кукушкина Алевтина Владимировна, Серков Дмитрий Евгеньевич, Алексеев Александр Владимирович, Голубев Дмитрий Геннадьевич.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание ревизора Общества»
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8998 (93.65%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать ревизором Общества Жукову Зою Николаевну
По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2023 год»
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8998 (93.65%), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит Комплекс Плюс"
Дата составления и номер протокола общего собрания: 22 июня 2023 г., № б/н
Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-13478-A; дата государственной регистрации выпуска: 28.07.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Алексеев Александр Владимирович
3.2. Дата подписи: 23.06.2023 г. М.П.