Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Армавирский завод резиновых изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352931, Краснодарский кр., г. Армавир, ул. Новороссийская, д. 2/4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300637325

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302008970

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31098-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4615

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Всего членов Совета директоров – 5: Листопад М.Е., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Симонова Н.В.

На заседании присутствуют: Листопад М.Е., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е. Представлено письменное мнение Симоновой Н.В.

Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Включить предложенных акционером АО «Армавирский завод резиновых изделий» Акционерным обществом «Приват-Инвест» следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Армавирский завод резиновых изделий»:

- Симонова Наталья Владимировна,

- Никитина Татьяна Юрьевна.

Включить предложенного акционером АО «Армавирский завод резиновых изделий» Акционерным обществом «Приват-Инвест» кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры АО «Армавирский завод резиновых изделий»:

- Шевченко Светлана Николаевна.

Включить предложенную акционером АО «Армавирский завод резиновых изделий» Акционерным обществом «Приват-Инвест» кандидатуру ООО «Аудиторское агентство» в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора АО «Армавирский завод резиновых изделий».

Включить предложенных акционером АО «Армавирский завод резиновых изделий» Пономаренко Валентиной Михайловной следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Армавирский завод резиновых изделий»:

- Листопад Мария Евгеньевна

- Пономаренко Егор Евгеньевич.

Включить предложенных акционером АО «Армавирский завод резиновых изделий» Пономаренко Евгением Георгиевичем следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Армавирский завод резиновых изделий»:

- Пономаренко Евгений Георгиевич.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.02.2024 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.02.2024 г., б/н

идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. номер 1-02-31098-Е, дата государственной регистрации выпуска 18.09.1995 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Симонова

3.2. Дата 01.02.2024г.