Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Инженерный центр автоматизированных систем контроля"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000, Владимирская обл.,г.Владимир, ул.Октябрьская, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303356636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3329000088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13478-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3329000088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 17.05.2023 г.
Протокол заседания Совета директоров № 1/2023 от 17.05.2023 г.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 7. Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ИЦ АСК».
2. Определение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Определение даты, места. Времени проведения и формы проведения общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней.
8. Предварительное утверждение годового отчета и рекомендаций по выплате дивидендов.
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по 1 вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ИЦАСК" по итогам 2022 года.
Решение по 2 вопросу:Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания ОАО "ИЦАСК" по итогам 2022 года:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 отчетного года
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2022 отчетный год
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023г.
Решение по 3 вопросу: Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ИЦАСК" по итогам 2022 года:
Дата собрания: 22 июня 2023 г.
Место проведения: г. Владимир, ул. Октябрьская, д. 2
Время начала регистрации: 09 часов 30 минут 22 июня 2023 г.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут 22 июня 2023 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ИЦАСК" по итогам 2022 года – собрание (совместное присутствие акционеров).
Решение по 4 вопросу: Определить дату составления списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИЦАСК» по итогам 2022 года – «29» мая 2023 года
Решение по 5 вопросу: Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИЦАСК» по итогам 2022 года, путём направления соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путём вручения уведомления под роспись уполномоченным представителям.
Решение по 6 вопросу:Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
По адресу проведения собрания с «29» мая 2023 года, акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация:
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе, заключение ревизора и аудитора ОАО «ИЦАСК»;
- сведения о кандидатах в совет директоров, кандидатуре аудитора ОАО «ИЦАСК»;
- годовой отчёт ОАО «ИЦАСК» за 2022 год;
- протокол заседания совета директоров ОАО «ИЦАСК» о порядке проведения годового общего собрания акционеров;
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров ОАО «ИЦАСК»;
Решение по 7 вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, согласно прилагаемых проектов.
Решение по 8 вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ИЦАСК" по итогам 2022 года и рекомендовать собранию акционеров общества принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 г. и направить всю прибыль на развитие.
2.3 Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-13478-A; дата государственной регистрации выпуска: 28.07.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Алексеев Александр Владимирович
3.2. Дата подписи: 18.05.2023 г. М.П.