Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Донречфлот"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Советская, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104158080

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167038154

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30798-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3916

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 01 февраля 2024 года;

2.2 . Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 05 февраля 2024 года;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров общества для выборов на годовом общем собрании акционеров и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества.

2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию общества для выборов на годовом общем собрании акционеров и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1 458 574 обыкновенных именных бездокументарных акций, номер государственной регистрации и дата 1-01-30798-Е от 21.05.1993 года, номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.А. Бобровский

3.2. Дата 01.02.2024г.