Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 этаж 2 офис д. 4.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902831

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410116061

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10658-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10658-F от 10.03.1993.

2.2. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 01.02.2024 г.

Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: 02.02.2024 г.

Повестка дня заседания Наблюдательного Совета:

1.Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, а также предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет Общества.

2.Определение размера оплаты услуг аудитора.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Баженов

3.2. Дата 01.02.2024г.