Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652607, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. 1-Й Телеут, д. 27/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902303
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410102823
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10167-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332; http://www.belon.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Белон».
2 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Белон» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон».
3 О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Белон» и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Белон».
4 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Белон» – определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон».
5 Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон».
6 Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Белон».
7 О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Белон».
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8, (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № 002 от 10.01.2024)
В.М. Седов
3.2. Дата 01.02.2024г.