Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600001, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301286040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3327101115

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06208-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14448

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: На заседании присутствует 5 членов Совета Директоров из 5 избранных. Кворум – 100 %. В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО ВЗПО «Техника» заседание Совета Директоров правомочно. Совет Директоров ПАО ВЗПО «Техника» вправе принимать решение по вопросам, изложенным в повестке дня заседания.

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 5 (100% голосов), «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. Включение предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, в Ревизионную комиссию ПАО ВЗПО «Техника».

Формулировка принятого решения: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО ВЗПО "Техника" следующих выдвинутых кандидатов:

1. Александрова Кристина Владимировна;

2. Беляков Игорь Геннадьевич;

3. Кузина Татьяна Васильевна;

4. Мельников Павел Алексеевич;

5. Хромушин Сергей Владимирович.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО ВЗПО "Техника" следующих выдвинутых кандидатов:

1. Воропаева Марина Алексеевна;

2. Ершова Ольга Юрьевна;

3. Илюшкина Ирина Васильевна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 февраля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров Публичного акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника» (ПАО ВЗПО «Техника») № 03/2024 от 01 февраля 2024 года.

3. Подпись

3.1. и.о. Генерального директора

А.А. Лоскутов

3.2. Дата 01.02.2024г.