Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, г. Санкт-Петербург, лн. 12-Я В.О., д. 51 к. 2 литера Б пом. 6Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800509890

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801061294

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01189-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2164

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

31.01.2024

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

31.01.2024

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества - проблемные вопросы и возможные риски при исполнении контрактов, меры по их снижению или устранению.

2. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров общества и принятие соответствующих решений.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Гелясин

3.2. Дата 01.02.2024г.