Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество мясокомбинат "Тамбовский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392008, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801222777

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000250

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45792-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4749; http://mktamb.narod.ru/index.htm

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящим сообщаю, что по инициативе председателя Совета директоров ОАО мясокомбинат « Тамбовский» 05 февраля 2024г состоится заседание Совета Директоров мясокомбинат « Тамбовский».

Форма проведения заседания- очная

Время проведения заседания - 11-00 по московскому времени.

Место проведения заседания- г. Тамбов, ул. Чичканова, 15, 2 этаж , кабинет директора.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

2. О рассмотрении предложений от акционеров Общества по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

3. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2.2.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-45792-Е, дата регистрации 17.09.2004г

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.В. Кондратенко

3.2. Дата 01.02.2024г.