Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Омсктрансстрой»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Пушкина, д. 130 офис 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500971660

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504008840

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00776-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6283

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Избранный совет директоров в составе 7 человек. Кворум заседания совета директоров: опросные листы представили 7 члена совета директоров.

Итоги голосования по вопросу № 2:

за – 7, против - нет, воздержался – нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Формулировка принятого решения по вопросу № 2:

Включить кандидатов, предложенных акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров АО «Омсктрансстрой» на годовом общем собрании акционеров за 2023г.:

1. Бутенко Иван Владимирович

2. Буйнов Павел Павлович

3. Гурьева Наталия Александровна

4. Почтенный Сергей Олегович

5. Кох Николай Эдвиндович

6. Крисько Андрей Дмитриевич

7. Крисько Олег Дмитриевич

8. Ледовская Людмила Викторовна

9. Ружанская Юлия Валентиновна

10. Фролова Галина Владимировна

11. Шарацкий Максим Викторович

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 февраля 2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 01 февраля 2024г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 19 835 (девятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00776-F от 01.02.1994 г., акции привилегированные типа А в количестве 6 612 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00776-F от 01.02.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Ш. Камалов

3.2. Дата 01.02.2024г.