Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Приморская швейная фирма "Восток"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692245, Приморский кр., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 33

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500818207

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2510001453

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30755-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15463

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров Эмитента: присутствовали пять из семи членов совета директоров Общества и имелись письменные мнения отсутствующих членов совета директоров.

2.2. Результаты голосования по вопросам:

2.2.1. Рассмотрение кандидатур, предложенных для избрания в совет директоров Общества на предстоящем годовом общем собрании акционеров Общества

"ЗА"-7; "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0

2.2.2. Рассмотрение кандидатур, предложенных для избрания в ревизионную комиссию Общества на предстоящем годовом общем собрании акционеров Общества

"ЗА"-7; "ПРОТИВ"-0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества предложенных кандидатов, а именно: Боева А.Г., Булавину Н.Б., Здор О.И.,

Компанец Т.К., Коханова В.М., Отрешко О.П., Раташнюк А.А.

«ЗА» решение проголосовали все присутствующие члены совета директоров Общества с учетом письменных мнений членов совета директоров Боева А.Г. и Раташнюк А.А.

2.3.2 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества предложенных кандидатов, а именно: Божко О.В., Валиахметову Н.В.,

Демкина О.Ф., Маткову Л.И., Свириденко Л.Н.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 февраля 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01 февраля 2024 года №1.

2.6. Идентификационные признаки акций:

Вид: обыкновенные

Серия и номер государственной регистрации: 1-01-30755-F

Дата государственной регистрации: 27.11.2003г.

Вид: привилегированные

Серия и номер государственной регистрации: 2-01-30755-F

Дата государственной регистрации: 27.11.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Коханов

3.2. Дата 02.02.2024г.