Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надеждинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601814799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6632004667
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31254-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2043; http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/affiliated-persons/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:
В соответствие с п. 13.16. Устава ПАО «Надеждинский металлургический завод» кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Из семи избранных членов Совета директоров присутствовали семь членов Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров:
Результат голосования по первому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по третьему вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по четвертому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение по первому вопросу: Признать поступившее от акционера Общества письменное предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, соответствующим действующему законодательству и Уставу ПАО «Надеждинский металлургический завод».
Принято решение по второму вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2024 году вопрос:
• Утверждение аудитора ПАО «Надеждинский металлургический завод» с формулировкой решения по нему «Утвердить аудитором ПАО «Надеждинский металлургический завод» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой».
Принято решение по третьему вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов:
• Гребенева Ольга Николаевна
• Исакова Ольга Вадимовна
• Паньшин Андрей Михайлович
• Садыкова Елена Анатольевна
• Шабаршина Ольга Анатольевна
• Шрейдер Алексей Васильевич
• Штин Дмитрий Владимирович
Принято решение по четвертому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Надеждинский металлургический завод» на годовом общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов:
• Беляева Наталья Петровна
• Кулакова Ольга Павловна
• Носкова Эльвера Сайритдиновна.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
02 февраля 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № б/н от 02.02.2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 1-01-31254-D от 26.01.2006 г., привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 2-01-31254-D от 26.01.2006 г.
3. Подпись
3.1. Директор (доверенность №116/187 от 17.04.2023)
Д.В.Штин
3.2. Дата 02.02.2024г.