Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929439

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265013492

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30722-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; http://www.vniigis.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, ка котором приняты соответствующие решения :1 февраля 2024 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения : 1 февраля 2024 года, протокол №2/24

2.3. Кворум заседания Совета директоров: участвовали в голосовании 11 членов Совета директоров.

Кворум имеется. Решение приняты единогласно.

2.4.Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО НПП "ВНИИГИС" следующих кандидатов: Даниленко В.Н., Даниленко В.В., Машкин К.А, Перелыгин В.Т., Сафиуллин Г.Г., Сергеев А.А., Султанов А.М., Эльдеров А.Б.К., Ахметшин Н.М., Брякин И.Н., Васильев А.В., Иванов А.А., Еникеев В.Н.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО НПП "ВНИИГИС" следующих кандидатов: Жукова Людмила Павловна, Епископосов Карен Саркисович , Калиберда Оксана Владимировна ,Удинцева Надежда Михайловна, Колбина Татьяна Николаевна .

3. Утвердить план работы Совета директоров АО НПП ВНИИГИС на 2024 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Сергеев

3.2. Дата 02.02.2024г.