Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “Ермак- инвест”

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34 этаж 2 офис д. 4.2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902831

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410116061

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10658-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8863

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10658-F от 10.03.1993г.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, а также предложений о выдвижении кандидатов в Наблюдательный Совет Общества.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Включить в бюллетени для кумулятивного голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ермак-инвест» следующие кандидатуры: Агафонова Л.И; Бадмаев Б.Р; Баженов С.В.; Бушуев К.М., Бушуев М.В.; Корсун А.Е.; Носов В.В.; Хабаров С.Д.; Шелудченко Н.П.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2024 г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2024 г.,

Протокол заседания Наблюдательного Совета №1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Баженов

3.2. Дата 02.02.2024г.