Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кировский швейник"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 249420 Россия, Калужская область, г.Киров, ул.Ленина, 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000898635

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4023002570

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03858-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4023002570

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров:100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

1.Мальцева Ольга Петровна-"за"

2.Козлов Виктор Викторович-"за"

3.Кузин Вячеслав Федорович-"за"

4.Левшина Татьяна Евгеньевна-"за"

5.Патина Наталья Михайловна-"за"

Таким образом проголосовали: "за"-100%,"против"-0%,"воздержался"-0%.

Приняли решение:

1).По1-ому вопросу повестки дня :

1.Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров на годовом ОСА:

1.Мальцева Ольга Петровна

2.Козлов Виктор Викторович

3.Кузин Вячеслав Федорович

4.Левшина Татьяна Евгеньевна

5.Патина Наталья Михайловна

2.Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию на годовом ОСА: 1.Горбачева Тамара Александровна

2.Ермилова Марина Сергеевна

3.Чудина Лилия Ивановна

По 2-ому вопросу повестки дня :

Утвердить отчет Комитета по аудиту за 2023год.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

1.Акции обыкновенные именные бездокументарные-государственный регистрационный номер 1-01-03858-А от 27.12.2005 года.

2.Акции привилегированные именные бездокументарные тип А - государственный регистрационный номер 2-01-03858-А от 27.12.2005 года.

Регистрирующий орган - РО ФСФР России в ЦФО.

Дата проведения заседания Совета директоров-02 февраля 2024г.

Протокол №8 от 02.02.2024г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф.Кузин

3.2. Дата: 02.02.2024