Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании участвуют - 100% членов Совета директоров.

Решение по первому вопросу повестки дня:

На основании предложений, поданных в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» от акционера АО «Автоэлектроника» - Общества с ограниченной ответственностью «Калужские автомобильные системы», являющегося владельцем 64 107 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 60,935% голосующих акций АО «Автоэлектроника», внести в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника» по итогам 2023 г. следующие вопросы:

Общество с ограниченной ответственностью «Калужские автомобильные системы», являющееся владельцем 64 107 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 60,935% голосующих акций АО «Автоэлектроника» предлагает внести в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника» по итогам 2022 г. следующие вопросы:

«1. «Назначение аудиторской организации общества». Формулировка решения по вопросу: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «Малтон Аудит».

Включить в список кандидатов, для избрания в органы управления и контроля АО «Автоэлектроника» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 г. следующих лиц:

Для избрания в Совет директоров общества:

- Самсонову Ирину Анатольевну;

- Кузина Антона Владимировича;

- Демидова Алексея Викторовича;

- Антохину Светлану Владимировну;

Для избрания в ревизионную комиссию:

- Логину Татьяну Николаевну;

- Якунину Инну Петровну;

- Ушкину Ольгу Ивановну.

Для избрания на должность Генерального директора:

- Дурдыбаева Руслана Рустамовича.

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал», являющееся владельцем 26303 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 25,0017% голосующих акций АО «Автоэлектроника», выдвигает следующих кандидатов для избрания в органы управления и контроля АО «Автоэлектроника» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 г.: для избрания в Совет директоров общества:

Для избрания в Совет директоров общества:

- Николайчук Ирину Сергеевну;

- Медведева Сергея Игоревича.

Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 02.02.2024 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.02.2024 г., протокол №2/24.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Дурдыбаев

3.2. Дата 02.02.2024г.