Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ростов-Мебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344012, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Юфимцева, зд. 17, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103711171
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6165012810
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32273-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5369
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания: кворум есть, Совет директоров правомочен решать все вопросы повестки дня.
Утверждается следующая повестка заседания Совета директоров:
О проведении общего годового собрания акционеров по результатам работы в 2023 году:
Рассмотрев и обсудив вопросы повестки дня, предложенные акционерами, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, Совет директоров решил:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростов-Мебель».
Провести годовое общее собрание акционеров в форме заседания.
Определить:
- дату годового общего собрания акционеров – 17 мая 2024 года;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 09.00 часов;
- время открытия общего собрания – 10.00 часов;
- место проведения общего собрания: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, зд.17 стр.4.
2. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22.04.2024 г.
3. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, а именно: довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров (в том числе о дате, времени, месте проведения очередного общего годового собрания, повестке дня), в соответствии с требованиями п. 9.1. Устава Общества.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества и выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О вознаграждении членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии в период выполнения обязанностей.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 г.;
- заключение аудиторской организации Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества:
- сведения об аудиторской организации Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 24.04.2024 г., с 09.00 до 16.00 час. по адресу – Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, зд.17 стр.4., и на странице ОАО «Ростов-Мебель» сайта раскрытия информации «Интерфакс».
7. Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:
-Балакареву Анастасию Евгеньевну – коменданта объектов имущественного комплекса ОАО «Ростов-Мебель»;
- Бондарева Виталия Николаевича – заместителя генерального директора ОАО «Ростов-Мебель»;
- Егорову Евгению Александровну – бухгалтера-инспектора по кадрам ОАО «Ростов-Мебель»;
- Пономареву Лилию Николаевну – генерального директора ОАО «Ростов-Мебель»;
- Сарычеву Аллу Владимировну – главного бухгалтера ОАО «Ростов-Мебель»;
-Стаценко Любовь Леонидовну – юриста-медиатора;
-Чужикова Александра Пантелеевича - заместителя начальника ОКСРиЭИК ОАО «Ростов-Мебель».
8. Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии:
- Асадову Галину Николаевну – главного бухгалтера ООО «Возрождение»;
- Куртасову Станиславу Геннадьевну – старшего экономиста Управления сетью Юго-Западного банка СБ РФ;
- Новикову Татьяну Иннокентьевну – начальника ОКСРиЭИК ОАО «Ростов-Мебель».
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.
Дата проведения заседания: 01 февраля 2024 г.
Дата и номер протокола: Протокол №1 от 01 февраля 2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Н. Пономарева
3.2. Дата 02.02.2024г.