Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальхлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 0/6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108928
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053001688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05627-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номера выпусков № 1-02-05627-А от 29.12.2001г.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 февраля 2024 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2024 года, Протокол № 1
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение предложения акционера ООО «Комрис» кандидатур в Совет директоров Общества.
2. Рассмотрение предложения акционера ООО «Комрис» кандидатур в ревизионную комиссию.
3. Рассмотрение предложения акционера ООО «Комрис» аудитора Общества на 2024 г.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Рассмотрение предложения акционера ООО «Комрис» кандидатур в Совет директоров Общества.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества Мацокина Алексея Павловича о том, что поступило предложение от акционера ООО «Комрис» о включении в состав кандидатур, участвующих в выборах членов Совета директоров Общества: Карымову В.И., Мацокина А.П., Мацокина П.М., Кондрашову А.Д., Силина Ю.В.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Включить в состав кандидатур, участвующих в выборах членов Совета директоров Общества: Карымову В.И., Мацокина А.П., Мацокина П.М., Кондрашову А.Д., Силина Ю.В.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в состав кандидатур, участвующих в выборах членов Совета директоров Общества: Карымову В.И., Мацокина А.П., Мацокина П.М., Кондрашову А.Д., Силина Ю.В.
2. Рассмотрение предложения акционера ООО «Комрис» кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества Мацокина Алексея Павловича о том, что поступило предложение от акционера ООО «Комрис» о включении в ревизионную комиссию Общества: Швецову Е.В., Ишмееву Л.Х., Кочергину ЗВ.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1. Включить в состав кандидатур в ревизионную комиссию Общества: Швецову Е.В., Ишмееву Л.Х., Кочергину ЗВ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в состав кандидатур, участвующих в выборах членов ревизионной комиссии Общества: Швецову Е.В., Ишмееву Л.Х., Кочергину З.В.
З. Рассмотрение предложения акционера ООО «Комрис» аудитора Общества на 2024 г.
СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества Мацокина Алексея Павловича о том, что поступило предложение от акционера ООО «Комрис» аудитора Общества на 2024 г. — ООО "АТЗ - АУДИТ" ОГРН: 1037718029051.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3.1. Включить в список кандидатур аудитора ООО "АТЗ - АУДИТ" ОГРН: 1037718029051.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур аудитора Общества на 2024 г. — ООО "АТЗ - АУДИТ" ОГРН: 1037718029051.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Силин
3.2. Дата 05.02.2024г.